超过 200 万人参与了以太坊奖金系统，超过 310,000 个比特币

超过200万人参与，3000多个关卡，31万多个比特币，917万多个以太币等数字货币……江苏省盐城公安局破获的“Plus Token”网络传销已进入试用阶段。 据公安部相关负责人介绍，这是我国公安机关破获的第一起以区块链技术和数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案件。

数字货币传销价值超500亿

2019年初，盐城公安局发现“Plus Token”平台涉嫌网络传销，立即成立专案组展开调查。 2019年6月，在公安部协调组织下，专案组民警分赴多个国家和地区，配合当地警方成功抓获潜伏在境外的27名重大犯罪嫌疑人，并在同时在全国抓获重大犯罪嫌疑人1名。

2020年3月，公安部部署全国公安机关开展群众性行动，将涉嫌传销的82名骨干人员全部抓获。

据警方调查，2018年5月至2019年6月，“Plus Token”平台存在期间累计发展会员超过200万。 除了国内会员的以太坊分红体系外，还有相当数量的3000级以上的海外会员。 在一年多的时间里，该平台已经从会员那里收集了超过 31 万枚比特币和超过 917 万枚以太币等数字货币。 按照事发时的市场行情，这些数字货币的总价值折合人民币超过500亿元。 “Plus Token”平台号称“币圈最大的资本市场”。 主犯落网后，比特币价格暴跌30%。

同一种犯罪，不同的交换媒介

2018年初，犯罪嫌疑人陈某、丁某、彭某筹划搭建“Plus Token”平台，平台APP于当年5月1日正式上线。 “Plus Token，一个科技与梦想相结合的钱包。” 在宣传视频中，他们将中国出品的传销平台描述为由国外知名品牌核心技术团队研发的数字货币钱包及交易平台，可实现数字货币智能增值服务。

但是，为了有资格加入该平台，必须有在线推荐。 要想获得平台的“智能搬砖收益”，也就是所谓的“静态收益”，必须缴纳“门槛费”——至少等值500美元的数字货币，并开通“智能狗”，也被称为“智能套利搬砖机器人”。 ”，月收益为本金的6%到18%。如果把“智能搬砖收益”也包起来，那么“链接收益”，即所谓的“动态收益”，就是赤裸裸的传销. 平台设置“链接收益”分为“直接链接收益”和“间接链接收益”两种，“直接链接收益”为“搬砖收益”的100%，“搬砖收益”的10%第二级到第十级每个线下账户的收入”。

为鼓励会员在线下发展更多关卡，平台还推出了“执行佣金”奖励模式。 “高管”根据发展成员的层次和规模被称为“大家族”、“大咖”、“大神”、“创世”，其中“大家族”、“大咖”、“大神”可叠加获得线下“智能搬砖收益”开发的所有佣金的5%、10%、15%； “创造”以“大神”待遇为基础，进而享受平台利润分红、月度奖励、年度奖励。 股息不少于 150 万美元。

平台集合比特币、以太币等主流数字货币，但所有收入和佣金均以“加币”形式支付给会员。 “Plus Coin”是Chen等人创造的一种“虚拟货币”。 它实际上一文不值，它的发行量、价格、涨跌都在陈某的掌控之中。 会员赚取的“Plus币”可以出售给线下用户200比特币等于多少人民币，也可以通过平台兑换成主流数字货币。 “虽然交易媒介不同，但其庞氏骗局的本质没有变。” 杨磊主任介绍，该平台的静态和动态奖金制度设置与以往的传销类似，只是区块链和数字货币不同。

区块链“保镖”藏不住罪

“Plus Token”平台不接受现金交易。 成为会员首先要购买比特币、以太币等数字货币，然后使用数字货币加入会员。 三名主要嫌疑人中，陈某、彭某曾参与过传销活动，对传销的运作模式较为熟悉，而丁某则对区块链技术较为了解。 更为狡猾的是，犯罪嫌疑人花钱请两名外籍人员充当“傀儡”，将其包装成平台的“创始人”，而三名主要犯罪嫌疑人则躲在幕后远程指挥。 在这个传销集团内部，技术团队、营销团队、客服团队相对独立200比特币等于多少人民币，分散在全国多个地区。

“利用区块链技术逃避监管打击是近年来新型网络经济犯罪的突出特征。” 盐城市公安局经侦支队支队长梅继军说。 “虽然新型网络经济犯罪的手段更加隐蔽，但终究掩盖不了犯罪事实。” 民警提醒，在传销犯罪中，除了组织者和少数高层骨干外，绝大部分人都是血本无归。 . .

来源 北京晚报 据新华社报道

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