前线揭开“冰封卡”真相，恐慌？你不必！

比特币等加密货币诞生后，充满了技术光彩，也沾染了黑产的污点。

暗网黑市流通的货币，黑客攻击的赎金，3M Pond的传销目标，比特币以不那么阳光的态度进入了公众视野。

然而，随着区块链的广泛接受和主流对加密货币的关注，黑暗正在逐渐被驱散，金融科技的阳光正在蔓延。

然而，即使在加密货币市值已经达到 3000 亿美元，各种基础设施日益完善的时候，黑产依然存在，并困扰着加密货币投资者。如果说暗网交易和黑客勒索远离普通用户，那么有意或无意的洗钱行为正在加密货币场外交易市场蔓延。

后果是用户的银行卡被冻结，更麻烦。

如何打击黑产，防止“冻卡”事件再次发生，作为加密货币交易最重要的环节，交易所的作用至关重要。

据了解，火币OTC近期采取“雷法”打击黑产和洗钱。卡”问题。

1.黑品来袭，“冻卡潮”风暴

今年6月，“币圈冻卡潮”的消息迅速传开，引发不少加密货币投资者恐慌。 “冻卡”这一直接关系到用户切身利益、牵动用户神经的事件，将长期潜伏在加密货币场外交易背后的顽疾暴露无遗。

在传统金融领域火币蓝盾商家有洗黑钱吗，OTC交易被称为场外交易市场或场外交易市场，是指在证券交易所以外的市场进行的股权交易。

在加密货币领域，OTC的存在主要是为了解决数字货币与法币之间的兑换问题，是用户获取数字货币的重要途径。

彭博社此前报道称，如果加密货币交易所的日交易量为 100 亿美元，那么全球 OTC 交易量可能在 150 亿至 300 亿美元之间。这个数据对比足以显示场外交易的市场规模。

但是，由于加密货币领域的OTC交易是用户对用户的行为，整个过程缺乏必要的约束和监督，往往容易涉及黑钱洗钱等，造成混乱。

“冻卡潮”事件发生。有分析人士表示，最直接的原因是黑钱不断通过场外交易进行洗钱，尤其是USDT，甚至成为电信诈骗资金洗钱的重灾区。 .

近年来，国内有关部门对电信诈骗的打击力度越来越大。

前段时间，南方都市报报道，广州白云警方发现并捣毁了一个利用“跑分”平台进行数字货币交易，从而“洗钱”电信诈骗的团伙，并将其抓获。涉案犯罪嫌疑人9名，缴获一批手机、银行卡等涉案物品。

然而，尽管场外交易存在弊端，虽然警方打击了电信诈骗和“洗钱”，但此前涉及4000张银行卡的所谓“货币冻结卡潮”可能只是在传播新闻。夸大和歪曲。

实际上，“3亿元”和“4000多张卡”是此次电信诈骗和资金盘点调查涉及的总金额。它们由黑人生产团伙持有，而不是硬币。圈出用户的“冻结卡”数量。

然而，往往真相还没有穿上衣服，谣言满街，“币圈冻卡潮”确实引起了市场恐慌

对于“冻卡潮”火币相关负责人表示，真正意义上的冻卡涉及黑产和黑钱，这些都会被冻结（半年以上）。用户应远离代购、“跑分”等一切形式的非法活动，避免参与传销、资金交易、小平台法币转账等。付款。

不过，虽然存在夸大和失实的成分，但不得不承认，OTC交易长期存在问题，目前不容忽视。

2.火币风控最严

在加密货币市场中，交易所作为流量池和资金池发挥着非常重要的作用。此外，交易所在限制和规范场外交易方面仍然发挥着关键作用。

让黑人生产者远离加密货币投资者，让用户不用担心“冻结卡”正在考验每一个交易所。

近期火币率先出击，通过“雷击法”解决了上述困扰用户的问题。

据了解，火币OTC完成了今年最长的系统升级。本次系统升级优化了底层架构，更新了多项风控策略。

8月5日，火币表示，更新风控策略后，将全面覆盖登录、OTC交易、转账、币币交易、存取款、链上数据等场景。

具体措施包括：场外交易刷脸验证、提币刷脸验证、限时提币、填写反洗钱C3问卷、提币风险提示、拒绝提币提币黑地址，与OTC交易限制、提币限制、账户限制等诸多区别。

如果你分析火币的风控措施，你会发现它几乎考虑到了所有可能的风险点，这意味着黑色行业无处可藏。

如果有人故意犯罪怎么办？

火币最新更新的《场外交易规则》中有这样一条：明知收到的币/币是黑币或黑币，但仍将币/币流向本平台账户的其他用户，平台将直接永久限制此类用户账户及关联账户的所有功能。

这条规则足以看出火币对黑产黑钱的打击。

但是，可能有用户会问，这么严格的风控会不会给大家的交易带来不便？

仔细观察会发现，火币OTC主要针对黑产、黑钱等非法活动。部分用户会在某些场景下触发某些风控策略，导致限时提现。但除此之外，币币交易、杠杆交易、合约、转账等其他功能或服务不受影响。

此外，作为交易平台，火币也很清楚，避免和严厉打击黑产黑钱，是对正常合规用户负责任的态度。

毕竟，没有人愿意在交易过程中卷入黑产和洗钱。

3.把风险关在笼子里

火币这次重拳出击，不完全是所谓的“冻卡潮”。火币一直严控黑产、黑钱等风险。

2018年7月，火币开始研发链上数据分析系统，2019年9月成功上线，今年4月正式上线。

整个系统其实就是为了打击恶意、暗网、混币服务等风险资产，达到主动追踪、流入平台自动处置、横向打击关联分析的效果。

当然，除了平台自身的风控，火币也一直在协助相关部门打击黑产。

2019年，央视《法治在线》栏目报道了一种新型电信诈骗案。报道称，在电信诈骗成功后，诈骗嫌疑人并没有使用传统的“多级卡”洗钱方式，而是先从加密货币交易所购买比特币等数字货币，然后出售比特币进行支付。诈骗洗钱。

但是，由于加密货币的匿名性以及存在一定的技术门槛，资金流向难以追踪，给警方破案带来困难。在火币的协助下，警方成功追查到犯罪嫌疑人使用的数字货币账户和交易过程，从而锁定犯罪嫌疑人并将其抓获，成功破案。

今年也发生了同样的事情。 5月18日，吉林延边警方报案了一起电信诈骗案，被害人被骗28.14万元。火币协助警方梳理案件火币蓝盾商家有洗黑钱吗，发现犯罪嫌疑人在火币上购买比特币进行洗钱。 6月9日，犯罪嫌疑人落网，前期共追回赃款约12万元。此案仍在进一步审理中。

“打击非法产品是对普通用户的保护。火币通过完善的风险控制和与检察、法律部门的强力合作，尽最大努力减少非法产品进入平台，从而大大降低普通用户接触受污染资产的风险。可以减少卡牌的可能性。”

对于黑产及其带来的冻结卡，火币全球站CEO齐野表示，火币在打击黑产方面的态度是坚决而坚定的。继续说它不想要这个数量和收入。

对于平台方来说，打击违法生产是保护用户资产安全和树立平台良好形象的事情。为了一些流量和收入，平台用户被置于“危险境地”，得不偿失。

对于用户而言，场外交易是加密货币市场的高频行为，选择可靠的场外交易平台非常重要。

作为领先的交易所，火币一直在OTC领域占据主导地位。 OTC商户的尽职调查和反洗钱合规审查非常严格，蓝盾商户的安全性也在业内享有盛誉。

如今，火币正在用铁腕攻击黑色生产。这可以看作是对外界担忧的回应：火币OTC安全可靠。

比特币仅存在 12 年，而加密货币交易市场的存在时间更短。在走向更加稳定、健康、繁荣的市场的道路上，需要把风险关在笼子里，需要每个平台和用户的共同努力。

火币采取“雷霆手段”迈出了第一步，但还需要更多的个人和机构参与。