中国首例比特币交易平台诈骗案告破

轰动一时的国内首例比特币交易平台诈骗案已被浙江省东阳市公安局侦破，三名涉案犯罪嫌疑人已被抓获。 东阳市公安局政治部蔡局长在接受第一财经记者采访时表示，检察院已对三名犯罪嫌疑人正式下达逮捕令。 但是没有承认。 对于很多受害人关心的追赃问题，蔡主任表示，公安部门一定会尽力为投资者追回损失。 他还告诉本报记者，部分受害人可能虚报了被骗金额。 案件仍在调查中，目前可以透露的细节不多。

“目前，还有一名主犯在逃，东阳警方正在全力追捕。此外，东阳警方还在努力恢复GBL网站关闭前的交易数据。” “看来数据是可以恢复的。数据恢复后，将为受害人核实相应的损失。” 有关知情人士向本报记者透露了案件的最新进展。

10月22日，由于看好比特币行情，东阳人乔在网上搜索比特币交易平台GBL公司，通过第三方支付在该交易平台充值9万元买卖比特币。 10月26日，乔某发现网络交易平台工作人员离线，部分正常交易程序无法执行，遂向东阳市公安局报案。

东阳市公安局立即立案侦查，发现受害的不只是乔一人（本报11月14日报道“比特币交易网GBL卷500人损毁2000万余元”）。 东阳市公安局报案，并根据上级指示2022比特币诈骗，抽调精干警力，成立专案组全面侦破。 经过努力，专案组民警确定了GBL交易平台管理人员的身份，并及时展开追捕。

11月12日，犯罪嫌疑人刘某在贵州省都匀市被专案组民警抓获。 29岁的刘某是GBL网站的负责人，他使用化名“庄建丑”为用户提供比特币行情分析，在业内具有一定知名度。 11月14日，犯罪嫌疑人金某在安徽省合肥市落网。 24岁的金某是安徽省合肥市庐江县人。 他是网站制作人和维护者2022比特币诈骗，也积极参与网站的日常运营。 Jin 毕业于计算机专业，精通软件编程。 他曾在上海一家公司工作。 11月19日，犯罪嫌疑人黄某在深圳落网。 主要负责GBL平台网站的财务工作。

GBL比特币交易平台网站域名为，服务器位于美国，IP地址为108.168.231.23。 与大多数比特币交易网站不同，GBL采用10倍杠杆的期货交易模式。 用户可将人民币汇入GBL提供的第三方账户或直接将比特币存入GBL的比特币账户进行交易，可做空也可做多。 比特币的涨跌幅度非常大。 如果你“赌对了宝”，10倍杠杆绝对能让你赚大钱，否则你将蒙受巨大损失。

10月26日，GBL网站页面突然被关闭； 然后，在没有任何警告的情况下，用户被踢出了GBL的官方QQ群。 大家还没来得及把账户里的钱取出来，GBL就已经拿走了他们的钱跑了。

意识到形势不妙，GBL用户自发建立了维权QQ群，6小时内就有近200名GBL用户加入。 GBL的经纪人也语气大变，立马成立维权小组，表示要和客户一起追究GBL的责任。 维权组发起人之一在发给本报记者的GBL联合维权统计表中显示，130名登记受害人共损失460余万元。 据业内人士分析，该网站从10月18日开始大量转移平台内会员充值的比特币，准备卷款跑路。

目前，案件仍在调查中。