跨国“炒币”团伙诈骗1000万余116名犯罪嫌疑人被押回国

近日，在柬埔寨金边机场，116名电信诈骗案嫌疑人在全副武装的安徽淮北警方护送下，分别登上两架专机，返回中国接受侦查。

当飞机缓缓驶离机场跑道时，参与的民警心情复杂。 破案的喜悦中比特币诈骗犯罪嫌疑人，蕴含着对戴志军战友深深的怀念。 这一刻，他们最想说的是：“戴志，案子破了！” 但是，再一次没有人回应。

戴志军是淮北市公安局刑侦支队副队长。 在办理这起跨国电信网络诈骗案的过程中，因积劳成疾突然病逝。 怀着战友的心愿，安徽警方坚持不懈追击，现已破案。 目前共有40余起串通案，涉及全国20个省市，案值1154万元。

《法制日报》记者了解到，这是安徽警方抓获的最大一起跨国电信网络诈骗案。

引诱受害者的自定义陷阱

7月12日，一名心神不宁的男子来到淮北市公安局象山分局报案，称自己因炒虚拟货币被骗76.4万元。

通过耐心询问，民警了解到，记者刘某是一名老股民。 他在4月份接到了一位“股票推荐专家”的电话，双方聊得很投机。 随后，“股票推荐专家”将刘老师拉进了一个“股票群”，群里的人都表示跟着“刘老师”投资赚了很多钱。

刘某听了很感动，言语中透露自己手头有积蓄，想据此进行投资。 “我被拉进了一个叫‘金股英雄’的直播间，见到了刘政老师和他的助理陈思琪，他们说现在经济形势不好，炒股赚不到钱，只能订阅对于数量有限的虚拟货币具有投资价值。” 刘说。

此时的刘某并不知道，股票群和直播间的成员其实是在“信任”他套路。 几经忽悠，刘某在“Coinearn”平台花费76.4万元购买了虚拟货币，但并没有迎来预期的“牛市”，反而眼睁睁看着价格一路“跳水”。

“短时间内出现断崖式下跌，账户里只剩下6.1万元，现金也提不出来。” 刘一开始就后悔了，他急忙联系“刘老师”和“陈助理”，但都联系不上。 意识到自己被骗了，我赶紧报警。

接到报警后，淮北市公安局立即派出网安刑侦人员，成立工作专班，对作案手法、资金流向、资金流向等进行综合分析研判。信息，以及案例的组合。 经调查发现，这是一个组织严密的电信网络犯罪集团，多名成员潜伏在国外。 多条线索表明该组织远在柬埔寨金边。

随着侦查的深入，警方发现该案受害人众多，涉及安徽省、江苏省、云南省、上海市等全国20个省市。

近年来，虚拟货币骗局在各地不断上演，并屡屡被曝光。 为什么还有那么多受害人还轻易相信？ 据象山市公安局刑侦大队大队长李磊介绍：“犯罪嫌疑人的手段在不断升级，他们善于抓住被害人的心理，为每个被害人建立档案，定制圈套，让受害人主动走进去。”

经查，该犯罪集团的前身是湖北省某公司，以炒作原油、期货为名实施诈骗，后藏匿于柬埔寨金边避袭。 集团拥有完整的组织架构和事业部。 下设行政部门、业务部门、保卫部门、后勤部门、财务部门。 具有完善的规章制度、纪律要求和培训制度。 ，系统化的企业管理和运作。

“业务部是他们的核心部门，在造假前，讲师团统一给各业务部班组长下达任务，统一时间、统一步骤实施造假，组长下达任务和材料信息给每个团队成员。” 李磊说。

犯罪嫌疑人会先伪装成炒股人、资深投资专家或客服，通过电话、微信等方式精准添加股民，建立人脉，培养关系。 了解受害人在股市的财务状况后，加大对潜力较大受害人的“培养”力度，带领客户到“老师”直播间听课，学习股票知识，并在“老师”中表扬“老师”直播间或微信群”，培养受害人对“老师”的信任感，这个微信群里绝大部分人都是嫌疑人用微信码包装的虚假身份，之后会唱衰股市，鼓吹虚拟货币，引诱受害人投资他们公司的虚拟货币平台。

“根据受害人的资金情况，犯罪嫌疑人将受害人分为不同的梯队，投入金额越高，梯队级别越高，所谓的老师就越厉害。” 李磊表示，实际上，虚拟货币平台和交易账户都被犯罪集团控制。 是的，受害者在平台上看到的只是不断变化的数字。 资金一旦转移，就会操纵虚拟货币价值飙升，吸引受害人加大投入，然后一落千丈，统一时间段“收割”，让受害人一无所有。

厌倦了连续的触摸和排，摔倒了

虽然掌握了犯罪团伙的组织结构、作案手法和窝点的大致位置，但由于相隔数千公里，如何确定犯罪窝点的具体位置成为公安机关的难题.

在安徽省公安厅、淮北市公安局的指导下，淮北市公安局刑侦支队组成4人专案组，提前出国侦查。 戴志军自告奋勇带队，成为行动负责人。 8月23日，根据刑侦局、公安部国际合作局、安徽省公安厅的统一安排，戴志军一行4人赴安徽省公安厅报案在特殊情况下。 第二天早上他们乘飞机离开，下午抵达金边。

鉴于案情紧急，戴志军等人下机后，在中国驻柬埔寨大使馆的大力支持下，工作组会同柬埔寨执法部门立即开始寻找窝点和行踪怀疑车辆。 作为团队成员，淮北市公安局反电子诈骗中心副主任游学志回忆说，经过不断交战，他们发现该团伙有两个窝点。 没有人知道在哪里。 随后，嫌疑人驾驶的车辆在某洗脚城被发现。 众人打算打车跟进，但与司机的沟通并不顺畅，疑似车辆消失在视线中。

“由于语言障碍，设置位置的过程非常困难。” 游学智说，犯罪嫌疑人反侦查意识强，随时可能转移窝点位置。 大家都压力很大，在外面做事也很谨慎。 不敢直呼对方真名比特币诈骗犯罪嫌疑人，怕惊蛇。

为了尽快消灭这群人，戴志军在抵达后的34小时内都没有合眼。 由于疲劳，他突发心脏病，经抢救无效于8月26日去世。 这个噩耗让专案组成员感到非常难过，但大家都明白，破案对戴志军来说是最好的安慰。

“我们都决心与犯罪集团战斗到底。” 游雪芝说，只用了三天的时间，就确定嫌疑人躲在相隔五公里的两栋楼里。 “这群人平时不出门，吃住都在楼里，楼外安装了监控探头，所有的栏杆都封死了，不可能从外面窥探到里面的情况。实在是很隐蔽。”

不脱衣服睡觉

今年以来，根据公安部统一部署和安徽省公安厅党委决定，全省公安机关持续开展“云行动”利剑”和“护雷行动”，深入推进打击电信网络诈骗犯罪，取得了显著成效。 . 今年恰逢中柬执法合作年。 安徽公安机关增强海外战场“作战本领”，不断挤压电信、网络诈骗犯罪活动的生存空间。

“由于两国的法律规定和执法程序不同，我们需要确定嫌疑人的身份信息，并提供给柬埔寨警方。因此，前方专案组开展了侦查工作，并后方专案组一直围绕资金流和信息流开展线路延伸工作，把工作做实做细。 淮北市公安局网保支队副支队长宗鑫说。

据介绍，该犯罪团伙在聚集过程中，大多是亲戚或朋友相互拉客、介绍。 所有犯罪嫌疑人的日常食宿全部免费，收入可观。 每次虚拟货币“收割”任务完成后，犯罪嫌疑人往返中国的机票均可报销，公司还为团队成员外出消费活动提供一定费用。 犯罪集团资源共享、信息共享、利益共享，结成攻守同盟，攻守分明，不易攻破。

“我们一直没有停止核对嫌疑人的身份，在抓捕前，我们仅仅打印出身份信息就用完了8个墨盒。行动当天，办案民警还没有松懈，查明另外六七个人的信息，我不想放过任何一个嫌疑人。” 宗鑫说道。

9月10日，在柬埔寨警方的配合下，安徽警方对两个窝点进行了统一行动，抓获犯罪嫌疑人116人，缴获电脑约120台、手机600部。

“这一次，我们准备了一个星期，反复模拟居住地的情况，大家都很紧张，睡觉都不敢脱衣服，随时准备动手。” 象山市公安局刑侦大队民警张鹏程参与了行动。 说，抓捕行动从早上7：00一直持续到晚上8：00，大家吃饭休息都来不及，正在紧锣密鼓地进行嫌疑人身份确认、证据取证等工作。 与此同时，还发现该集团一名骨干“漏网”。 按照预案，办案民警对不同楼层进行了“扫荡”，从一个储藏室的废纸箱里找到了他。

“每查出一名嫌疑人，柬埔寨警方都会在名单上打勾。看到越来越多的打勾，我们很兴奋，”张鹏程说。

9月28日，116名犯罪嫌疑人及涉案物品被警方押解回国。 随着案件的成功侦破，游学智想起了初到金边时戴志军带领队员开会时说的话：“这件案子我们一定会成功的。”