数字货币成为不法分子洗钱的首选

总部位于加州的区块链和加密货币安全公司 CipherTrace 于 2018 年 7 月发布了 2018 年第二季度报告，指出洗钱已成为全球犯罪分子洗钱的首选工具。已经通过数字货币赚取了 12 亿美元，而比特币是犯罪分子洗钱的首选。

犯罪分子越来越多地采用加密货币

2018 年上半年，数字货币被盗率几乎是上一年的三倍。此外，很多地下钱庄和黑客通过数字货币洗钱，对数字货币的隐私和安全性很感兴趣。该报告将犯罪分子描述为“新技术的早期采用者”，并认为比特币的匿名性导致犯罪率增加了六倍。

洗钱过程的描述

CipherTrace 描述了通过加密货币洗钱所涉及的各个步骤。首先，犯罪分子进行称为分层的“清洗”过程，其中涉及使用混合器、鼓和链跳将资金转移到加密货币系统中。接下来，犯罪分子部署了各种转账地址，使调查人员越来越难以追踪交易路径。值得注意的是比特币涉及洗钱吗，虽然犯罪分子在这个过程中总是会损失一部分不义之财，但这可以大大降低犯罪分子的风险。

只要犯罪有盈利动机比特币涉及洗钱吗，就可以通过货币追踪其行为。面对越来越多地使用技术在世界各地建立非法和犯罪网络，确保货币的可追溯性可能是我们的最后堡垒。如果我们允许基于加密的数字货币留在监管系统之外，所有的努力都将是徒劳的。